Статья 9. Совет фонда

9.2. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.3. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
а) утверждение Устава, а также изменений и дополнений к нему;
б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
в) решение вопросов о порядке дополнительного приема в состав Учредителей Фонда и выхода из состава Учредителей, принятие решения об увеличении размера совокупного вклада Учредителей;
г) избрание Председателя Совета Фонда, Председателя Попечительского совета Фонда, Председателя Ревизионной комиссии, заключение трудового контракта с Исполнительным директором;
д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса с учетом заключений Ревизионной комиссии;
е) отзыв Председателя Совета Фонда, Председателя Попечительского совета Фонда, Председателя Ревизионной комиссии, расторжение трудового контракта с Исполнительным директором;
ж) утверждение исполнения сметы доходов и расходов за предыдущий финансовый год и сметы доходов и расходов на текущий год;
з) создание представительств и филиалов Фонда;
и) участие в других организациях;
к) реорганизация Фонда;
л) утверждение пенсионных Правил Фонда;
м) утверждение Положения об Исполнительной дирекции;
н) утверждение страховых Правил Фонда;
о) утверждение Положения о Попечительском совете;
п) утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
р) избрание и отзыв Ревизионной комиссии.
Вопросы предусмотренные п.п. «а», «б», «в», «е», «к» относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

9.4. Распределение голосов между членами Совета определяется в процентном отношении, при этом:
- процент голосов члена Совета Фонда устанавливается пропорционально его доле в совокупном вкладе Учредителей, уменьшенной на процент голосов Исполнительного директора;
- процент голосов Исполнительного директора устанавливается пропорционально доле средств страхового резерва в пенсионных резервах Фонда, но не может быть более 10 процентов.
Распределение голосов между членами Совета устанавливается на дату проведения очередного годового Совета Фонда, повесткой дня которого предусматривается утверждение баланса за предыдущий финансовый год, а доля средств страхового резерва в пенсионных резервах определяется на начало предыдущего финансового года, и является неизменным до следующего очередного годового Совета.

9.5. Заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствуют члены, имеющие более половины голосов.

9.6. Решение заседания Совета Фонда принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимается тремя четвертями голосов членов, присутствующих на заседании.

9.7. Из числа членов Совета Фонда избирается Председатель Совета Фонда и заместитель Председателя Совета Фонда сроком на пять лет с правом последующего переизбрания.

9.8. Председатель Совета Фонда:
- проводит заседания Совета Фонда;
- пользуется правом решающего голоса;
- организует подготовку к заседаниям Совета Фонда;
- осуществляет контроль за распоряжением средствами и имуществом Фонда.

9.9. Очередные заседания Совета Фонда проводятся ежегодно, но не позднее трех месяцев со дня закрытия финансового года. Очередные заседания Совета Фонда созываются Председателем. Уведомление о дате и месте созыва заседания с указанием повестки дня заседания высылаются в адрес членов Совета Фонда за 30 дней до даты созыва заседания.
Уведомление о дате созыва заседания, на котором должны быть обсуждены вопросы, требующие немедленного решения, могут оповещаться за 10 дней до даты созыва заседания.
Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по требованию не менее одной трети членов Совета Фонда, Председателя Совета Фонда, Исполнительного директора, Председателя Попечительского Совета или Председателя Ревизионной комиссии.

9.10. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Совета Фонда и секретарем заседания.

9.11. Совет вправе назначать Секретаря Совета, являющегося должностным лицом аппарата Фонда.

9.12. Размер совокупного вклада Учредителей может быть увеличен путем внесения ими дополнительного вклада или путем увеличения числа учредителей Фонда и внесения вклада новым Учредителем. Кандидат в Учредители направляет на имя Председателя Совета Фонда официальное заявление о готовности внести вклад в совокупный вклад Учредителей и выражает согласие с условиями Устава Фонда.

9.13. Председатель Совета Фонда принимает решение о дате проведения заседания Совета Фонда, о форме проведения Совета и о включении в повестку дня вопроса об изменении совокупного вклада Учредителей. Заседание Совета Фонда проводится в срок, установленный п. 9.9. настоящего Устава.

9.14. В случае, если Совет Фонда принимает решение об увеличении размера совокупного вклада Учредителей, он определяет порядок и сроки внесения вклада в совокупный вклад Учредителей.

9.15. В случае невыполнения Учредителем или кандидатом в Учредители обязательств по формированию совокупного вклада Учредителей в установленные сроки решение Совета Фонда по данному вопросу утрачивает юридическую силу.

9.16. Учредитель может выйти из состава Учредителей Фонда, подав письменное уведомление на имя Председателя Совета Фонда. Решение по этому уведомлению принимается в сроки, установленные пунктом 9.9. настоящего Устава. После принятия решения по уведомлению о выходе из состава Учредителей Фонда, Совет Фонда определяет изменения в количестве голосов, принадлежащих представителям Учредителей.
Учредитель, пока он единственный, не вправе заявлять о своем выходе из состава Учредителей.